حلول مبتكرة
نبذة عن البرنامج
يهدف برنامج مكافحة غسل الأموال والامتثال إلى بناء الوعي بثقافة الامتثال والمتطلبات التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية وضوابط مكافحة غسل الأموال. يساعد البرنامج المشاركين على التعرف على الأنشطة المشبوهة وفهم مسؤوليات الإبلاغ وتعزيز ممارسات الامتثال الداخلية.
أهداف التعلم
بنهاية البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
فهم مبادئ مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الامتثال
تحديد مخاطر الجرائم المالية والاحتيال
التعرف على المؤشرات والمعاملات المشبوهة
تعزيز الضوابط الداخلية وآليات الإبلاغ
دعم ثقافة الامتثال والمساءلة داخل المؤسسة
الفئة المستهدفة
يناسب هذا البرنامج:
مسؤولي الامتثال
العاملين في القطاع المصرفي
فرق إدارة المخاطر
المدققين الداخليين
الفرق القانونية وفرق الحوكمة
المتخصصين في المالية والعمليات
فرق التعامل المباشر مع العملاء
محاور البرنامج
مقدمة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
ثقافة الامتثال والتوقعات التنظيمية
العناية الواجبة بالعملاء
مؤشرات الأنشطة المشبوهة
اكتشاف الاحتيال والوقاية منه
تقييم مخاطر الامتثال
إجراءات الإبلاغ والتصعيد
بناء ضوابط امتثال فعالة
طريقة التنفيذ
حضوري، افتراضي، مدمج، أو تدريب داخلي مخصص للجهة.
المدة
يتم تحديدها حسب احتياجات الجهة.
الشهادة
يمكن منح شهادة إتمام عند المشاركة بنجاح.